El director de la UIAF y el exdirector de la DNI, Wilmar Mejía, aseguró en medio de una rueda de prensa que Colombia ya cumplió con todos los requisitos necesarios para volver a acceder a los datos manejados por el Grupo Egmont, la red internacional que reúne a las unidades de inteligencia financiera del mundo.
El país ahora espera la notificación oficial, que podría llegar por correo electrónico o durante la sesión plenaria que se realizará en julio en Azerbaiyán.
Desde el centro de Bogotá, el actual director de la Unidad de Información y Análisis Financiero,
“Ya hemos superado y cumplido todo el plan de mejoramiento del Grupo Egmont. Estamos a espera que de manera inmediata por canales formales nos determinen en que momento comenzamos a interacturar de manera abierta y tranquila con todo el sistema de información Egmont. O en su defecto la decisión quedará aplazada para el pleno del Grupo Egmont, en julio, en Azerbaiyán” aseguró Mejía.
¿Por qué Colombia estaba suspendida?
A finales de septiembre de 2024, el Grupo Egmont, organismo internacional que reúne a las unidades de inteligencia financiera del mundo, suspendió a Colombia tras la controversia generada por las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el software Pegasus.
Con esta decisión, el país quedó temporalmente por fuera de uno de los principales mecanismos globales de cooperación contra el lavado de activos, el narcotráfico y la financiación ilegal.
En su momento, según conoció EL COLOMBIANO, el Grupo Egmont concluyó que Colombia no garantizó plenamente la independencia de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) frente a otras entidades del Estado, particularmente frente a la Presidencia de la República.
Ahora, desde la UIAF, se aseguró que ya se cumplió el plan de mejoramiento que solicitaba el mecanismo global de cooperación, y que espera una determinación sobre si el país vuelve a estar dentro del Grupo.
La controversia, y posterior suspensión de Colombia en este grupo, se dio luego de que el presidente Gustavo Petro, en pleno consejo de ministros, difundiera un documento bajo reserva de la entidad financiera. Allí reveló un documento atribuido a la IMPA, la agencia israelí de inteligencia financiera y antiterrorismo.
En ese informe se detallaba un supuesto movimiento de 11 millones de dólares relacionado con la compra del software Pegasus por parte de la Dirección de Inteligencia de la Policía en 2021.
Según la información expuesta en su momento por el mandatario, la operación habría incluido el traslado de dinero en efectivo desde Colombia hacia Israel en un avión, así como un primer desembolso de 5,5 millones de dólares a una de las principales entidades bancarias israelíes. Posteriormente, se habría realizado un segundo pago por la misma suma para concretar la adquisición del software a NSO Group, empresa propietaria de Pegasus.
En contexto: Luego de que Petro filtró datos confidenciales del caso Pegasus, vetaron a Colombia en la inteligencia global: ¿qué implicaciones tiene?
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